IMPUESTOS Y CONTRATOS
Resumen noticioso 2024: La SAT denuncia red de defraudación que denomina caso B410
La Administración Tributaria informa que varias de las empresas señaladas han sido proveedoras del Estado.
El Ministerio Público efectuó varias diligencias por el caso. El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, criticó que meses después no se tenía ninguna captura, el 16 de diciembre el MP hizo 18 allanamientos y capturas. (Foto, Prensa Libre: MP)
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció en agosto una red de supuesta defraudación tributaria que en tres años —del 2021 al 2023— facturó más de Q6,400 millones, pero solo pagó Q26.9 millones en impuestos.
El caso se denomina B410, porque se detectaron 410 empresas posiblemente involucradas, de las cuales, 200 tenían registrada una dirección en la colonia Banvi. Su facturación incluyó contratos millonarios de ventas y servicios a dependencias del Estado.
Se calcula que la defraudación llegaría a Q300 millones a esa fecha, pero podría ascender a Q800 millones.
Se detectaron tres tipos de participación o relación: el primer grupo de nueve contribuyentes es de la estructura y vende en forma directa al Estado. Las adjudicaciones publicadas en Guatecompras fueron de Q81.7 millones.
El segundo grupo, de 16 contribuyentes, le compró Q375 millones a la estructura y era proveedor del Estado por Q4 mil 342 millones, principalmente dependencias del CIV y municipalidades. El tercer grupo, de dos contribuyentes, vinculados por representantes legales y parientes cercanos, vendió Q64.8 millones a cinco constructoras que le proveyeron al Estado más de Q500 millones.
Datos actualizados
De las empresas relacionadas con el caso B410, 30 presentaron amparos y se les reactivó la afiliación al IVA, con base en la orden de la Sala de Apelaciones en materia Tributaria y Aduanera.
La SAT apeló y a finales de noviembre la Corte de Constitucionalidad (CC) revocó el amparo provisional a 12 de ellas.
Respecto de los Q300 millones de posible defraudación tributaria calculados inicialmente, a noviembre se habían recuperado Q24.8 millones en impuestos.
A finales de noviembre, la SAT presentó otra denuncia penal que denominó caso Eureka-B410, por posible defraudación de Q6.9 millones. Entre 2021 y 2024, el Estado le adjudicó contratos por Q133.5 millones a ese contribuyente; la mayoría, entre los tres primeros años, pero reportaba domicilios no localizados y no tenía sustancia económica para prestar los servicios para los que había sido contratado.
En el 2022, el 64% de compras de ese contribuyente tenían inconsistencias, supuestos proveedores no localizados y relación con empresas del caso B410. Tampoco reflejaban sustancia económica para prestarle servicios, según señaló el superintendente al divulgar detalles del caso.
La Administración Tributaria informa que varias de las empresas señaladas han sido proveedoras del Estado.
IMPUESTOS Y CONTRATOS
Resumen noticioso 2024: La SAT denuncia red de defraudación que denomina caso B410
La Administración Tributaria informa que varias de las empresas señaladas han sido proveedoras del Estado.
Rosa María Bolaños
23 de diciembre de 2024
|
06:00h
El Ministerio Público efectuó varias diligencias por el caso. El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, criticó que meses después no se tenía ninguna captura, el 16 de diciembre el MP hizo 18 allanamientos y capturas. (Foto, Prensa Libre: MP)
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció en agosto una red de supuesta defraudación tributaria que en tres años —del 2021 al 2023— facturó más de Q6,400 millones, pero solo pagó Q26.9 millones en impuestos.
El caso se denomina B410, porque se detectaron 410 empresas posiblemente involucradas, de las cuales, 200 tenían registrada una dirección en la colonia Banvi. Su facturación incluyó contratos millonarios de ventas y servicios a dependencias del Estado.
Se calcula que la defraudación llegaría a Q300 millones a esa fecha, pero podría ascender a Q800 millones.
Se detectaron tres tipos de participación o relación: el primer grupo de nueve contribuyentes es de la estructura y vende en forma directa al Estado. Las adjudicaciones publicadas en Guatecompras fueron de Q81.7 millones.
El segundo grupo, de 16 contribuyentes, le compró Q375 millones a la estructura y era proveedor del Estado por Q4 mil 342 millones, principalmente dependencias del CIV y municipalidades. El tercer grupo, de dos contribuyentes, vinculados por representantes legales y parientes cercanos, vendió Q64.8 millones a cinco constructoras que le proveyeron al Estado más de Q500 millones.
Datos actualizados
De las empresas relacionadas con el caso B410, 30 presentaron amparos y se les reactivó la afiliación al IVA, con base en la orden de la Sala de Apelaciones en materia Tributaria y Aduanera.
La SAT apeló y a finales de noviembre la Corte de Constitucionalidad (CC) revocó el amparo provisional a 12 de ellas.
Respecto de los Q300 millones de posible defraudación tributaria calculados inicialmente, a noviembre se habían recuperado Q24.8 millones en impuestos.
A finales de noviembre, la SAT presentó otra denuncia penal que denominó caso Eureka-B410, por posible defraudación de Q6.9 millones. Entre 2021 y 2024, el Estado le adjudicó contratos por Q133.5 millones a ese contribuyente; la mayoría, entre los tres primeros años, pero reportaba domicilios no localizados y no tenía sustancia económica para prestar los servicios para los que había sido contratado.
En el 2022, el 64% de compras de ese contribuyente tenían inconsistencias, supuestos proveedores no localizados y relación con empresas del caso B410. Tampoco reflejaban sustancia económica para prestarle servicios, según señaló el superintendente al divulgar detalles del caso.
ESCRITO POR:
Rosa María Bolaños
Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.
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Prensa Libre | Economía
